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這是個(gè)普遍的問題,在2014年9月起始,平安銀行就開始對所轄所有離岸賬戶進(jìn)行篩查,1 對賬戶不活躍,2 流動(dòng)金額量少,3 有敏感國家往來,4 無國內(nèi)實(shí)際辦公地址(部份城市對此項(xiàng)有要求)。上述情況下的客戶,都會(huì)被陸續(xù)的清退。 那么銀行讓你所填表格,就是為了對你進(jìn)答
BVI公司Strike Off要主動(dòng)辦理。答
香港公司逾期年審遞交周年申報(bào)表更換商業(yè)登記證肯定會(huì)被罰款,而且超過一定期限香港公司還有可能被強(qiáng)制除名。答
離岸公司開戶挺周折的,不過主要不是做違法事情都問心無愧。答
不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策,比如俄羅斯,臺(tái)灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內(nèi)完全沒有限制, 銀行都會(huì)有自己的敏感國家地區(qū)名單,如果是制裁國家,那直接關(guān)戶,如果是高風(fēng)險(xiǎn)國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
銀行一般會(huì)通過郵件或者網(wǎng)銀發(fā)送商業(yè)調(diào)查,如果有收到的話一定要及時(shí)回復(fù),平時(shí)不要收敏感國家款項(xiàng),保持賬戶活躍就可以了答
現(xiàn)在這種形勢,三個(gè)月沒賬戶沒動(dòng)靜估計(jì)會(huì)有被注銷風(fēng)險(xiǎn)。答
達(dá)到不扣款的余額最安全答
SOHO前途未卜答
內(nèi)地與香港開始實(shí)施CRS金融賬戶信息交換,香港公司大陸開設(shè)離岸賬戶肯定會(huì)查得到。不管怎樣,一定要如實(shí)做賬審計(jì)報(bào)稅,香港公司利得稅追溯期為7年,如涉嫌逃漏稅,想逃過稅局稽查不太可能。答
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