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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作,這在銀行那里也是不容易通過(guò)的,因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
參考這里的基本沒(méi)錯(cuò) http://www.tignesskiing.com/question/59511答
樓主沒(méi)收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入,將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單:伊朗、剛果(金答
黑名單沒(méi)有墨西哥答
如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單,不過(guò)像薩摩亞這樣的離岸島國(guó),因?yàn)樾畔⑼该?,主流銀行很可能會(huì)拒絕開戶答
高危國(guó)家答
2021離岸賬戶制裁國(guó)也可以參考這個(gè)答
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